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關于召開2019年第四次臨時股東大會通知公告

瀏覽次數: 日期:2019年7月16日

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整红鹰彩票平台,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性红鹰彩票平台、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任红鹰彩票平台。 
一红鹰彩票平台、會議召開基本情況 
(一)股東大會屆次 

本次會議為2019年第四次臨時股東大會 
(二)召集人 

本次股東大會的召集人為董事會。 
(三)會議召開的合法性红鹰彩票平台、合規性 
本次股東大會會議召集红鹰彩票平台、召開符合有關法律、行政法規红鹰彩票平台、部門規章红鹰彩票平台、規范性 
文件和《公司章程》的相關規定红鹰彩票平台。本次會議召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。 
(四)會議召開日期和時間 

本次會議召開時間:2019年7月16日10時00分。 

預計會期1天。 
(五)會議召開方式 

本次會議采用現場方式召開。 
(六)出席對象 

1.股權登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會的股權登記日為2019年7月15日,股權登記日下午收市時在 

公告編號:2019-024 

中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東红鹰彩票平台。 
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 
(七)會議地點 
公司會議室 
二、會議審議事項 

(一)審議《關于公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請人民幣壹仟萬元貸款的議案》議案 
公司因經營業務發展需要,擬向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請金額為壹仟萬元的貸款用于補充公司流動資金,具體內容以雙方實際簽訂的借款合同為準红鹰彩票平台红鹰彩票平台。 
公司擬委托西安創新融資擔保有限公司為上述貸款提供保證擔保红鹰彩票平台。并擬將公 
司名下一項實用新型專利作為質押向西安創新融資擔保有限公司提供質押反擔保红鹰彩票平台。 
上述貸款的具體金額、利息、使用期限以及違約責任以正式簽訂的借款合同、擔保合同為準红鹰彩票平台。 

(二)審議《關于關聯方為公司在中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請的貸款向西安創新融資擔保有限公司提供股權質押擔保的議案》議案公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理周進景先生為公司在中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請金額壹萬元貸款,擬以其持有的本公司350萬股的股權向西安創新融資擔保有限公司提供質押反擔保。 


公告編號:2019-024 

(三)審議《關于關聯方為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款提供無限連帶責任保證的議案》議案 

公司控股股東红鹰彩票平台、實際控制人红鹰彩票平台、董事長兼總經理周進景先生為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款壹仟萬元,擬向西安創新融資擔保有限公司提供連帶責任保證和向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行提供無限連帶責任保證。 
公司董事周京鋒先生為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款壹仟萬元红鹰彩票平台,擬向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行提供無限連帶責任保證红鹰彩票平台。 
三、會議登記方法 
(一)登記方式 
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證; 
(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的红鹰彩票平台,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證红鹰彩票平台; 
(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的红鹰彩票平台,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡和持股憑證; 
(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由代表人簽署的書面委托書、營業執照復印件红鹰彩票平台、 

公告編號:2019-024 

股東賬戶卡和持股憑證红鹰彩票平台。 
(二)登記時間:2019年7月15日9時0分至17時0分 
(三)登記地點:公司董事會辦公室 
四、其他 
(一)會議聯系方式:董事會秘書李新峰 
(二)會議費用:無 
(三)臨時提案 
臨時提案請于會議召開十天前提交。 
五、備查文件目錄 
西部電纜股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議 

西部電纜股份有限公司 
董事會 
2019年6月28日 

所屬類別: 公司新聞

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