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      1. 2019年第五次臨時股東大會決議公告

        瀏覽次數: 日期:2019年8月12日

        2019 年第五次臨時股東大會決議公告 

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
        一、會議召開和出席情況 
        (一)會議召開情況 

        1.會議召開時間:2019 年 8 月 8 日 

        2.會議召開地點:公司會議室 
        3.會議召開方式:現場 
        4.會議召集人:董事會 
        5.會議主持人:董事長周進景先生 
        6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 
        本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議召開不需相關部門批準或履行必要的程序。 
        (二)會議出席情況 

        出席和授權出席本次股東大會的股東共 45 人,持有表決權的股份總數 136,390,000 
        股,占公司有表決權股份總數的 100%。 
        二、議案審議情況 
        (一)審議通過《關于公司向北京銀行西安分行申請人民幣伍佰萬元貸款的議案》議案1.議案內容: 

        公司因經營業務發展需要,擬向北京銀行西安分行申請金額為伍佰萬元的貸款用于補充公司流動資金,具體內容以雙方實際簽訂的借款合同為準。公司擬委托西安投融資擔保有限公司為上述貸款提供保證擔保。并擬將公 

        公告編號:2019-031 

        司名下一項實用新型專利作為質押向西安投融資擔保有限公司提供質押反擔保。 
        2.議案表決結果: 

        同意股數 136,390,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 
        0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 
        3.回避表決情況 
         
        (二)審議通過《關于關聯方為公司向北京銀行西安分行貸款向西安投融資擔保有限公 
        司提供無限連帶責任保證的議案》議案 
        1.議案內容: 
        公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理周進景先生為公司向北京銀行西安分行貸款伍佰萬元,擬向西安投融資擔保有限公司提供連帶責任保證。 
        2.議案表決結果: 

        同意股數 57,310,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 
        0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 
        3.回避表決情況 
        關聯股東周進景回避表決。 
        三、備查文件目錄 
        《西部電纜股份有限公司 2019 年第五次臨時股東大會決議》 

        西部電纜股份有限公司 
        董事會 
        2019 年 8 月 8 日 

        所屬類別: 公司新聞

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